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¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en Guatemala?
Las sanciones por lavado de activos en Guatemala pueden ser severas e incluir penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los activos involucrados en la actividad ilícita. La gravedad de la sanción depende de diversos factores, como la magnitud del lavado y la participación de los involucrados.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en la toma de decisiones sobre su propio bienestar en Guatemala?
La participación de menores en la toma de decisiones sobre su propio bienestar en Guatemala se rige por principios que consideran su madurez y capacidad para expresar opiniones. Se busca involucrar a los niños en decisiones que los afecten, especialmente en casos de custodia y visitación.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en la obtención de seguros en Guatemala?
Los antecedentes judiciales pueden tener un impacto en la obtención de seguros en Guatemala. Compañías de seguros pueden evaluar el riesgo basándose en antecedentes judiciales al ofrecer pólizas de seguro. Es fundamental comprender cómo estos antecedentes pueden afectar las opciones y tasas de seguro en diferentes áreas.
¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En Guatemala, cuando una institución realiza la verificación en listas de riesgos y encuentra una coincidencia, debe seguir un procedimiento de notificación establecido por las autoridades competentes. Esto generalmente implica informar de inmediato a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades reguladoras pertinentes sobre la coincidencia, proporcionando la información necesaria para su revisión y seguimiento.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han pasado por procesos de consejería matrimonial?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han pasado por procesos de consejería matrimonial se regula legalmente. Se evalúa la efectividad de la consejería en fortalecer la relación, garantizando la estabilidad emocional y afectiva en el nuevo entorno familiar.
¿Cuál es el procedimiento para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala?
Para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala, el empleador debe obtener el consentimiento por escrito del candidato o empleado. Luego, se debe solicitar un certificado de antecedentes penales al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) o a la Policía Nacional Civil. Este certificado revelará si la persona tiene antecedentes penales registrados en el país.
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