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¿Qué disposiciones legales regulan la exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional?
La exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional está regulada por disposiciones legales que abordan aspectos como los requisitos aduaneros, documentación necesaria, restricciones de exportación y cumplimiento de normativas internacionales. Los exportadores deben familiarizarse con estas regulaciones para garantizar transacciones exitosas.
¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?
La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.
¿Cómo se actualizan las políticas y procedimientos de debida diligencia en Guatemala ante cambios en la legislación?
Las empresas deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones legislativas y ajustar sus políticas y procedimientos de debida diligencia de acuerdo con los cambios legales.
¿Cómo se pueden resolver disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala?
En caso de disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala, los contribuyentes pueden utilizar procedimientos como el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. El recurso de revocatoria se presenta ante la SAT para revisar sus decisiones en cuestiones fiscales. El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Tributación y Aduanas para disputas más complejas. También es posible recurrir a instancias judiciales en casos de incumplimiento fiscal en disputa.
¿Cómo se abordan las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos de Guatemala al recopilar y procesar la información de KYC. Deben obtener el consentimiento de los clientes y proteger adecuadamente los datos personales.
¿Cuál es el papel de un oficial de cumplimiento en una empresa guatemalteca?
El oficial de cumplimiento es el encargado de supervisar y garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes aplicables en Guatemala. Esto incluye la revisión de políticas, la implementación de procedimientos de cumplimiento, la capacitación del personal y la gestión de riesgos. El oficial de cumplimiento también debe mantenerse al tanto de cambios en las regulaciones y asegurarse de que la empresa se adapte a ellos.
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