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El proceso de congelamiento de activos en Guatemala implica la identificación y el bloqueo de los activos que están relacionados con individuos o entidades incluidas en la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo." Esto es crucial para evitar que los fondos se utilicen para financiar actividades terroristas.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de los Derechos de los Niños y Adolescentes en Guatemala?
La Procuraduría de los Derechos de los Niños y Adolescentes en Guatemala desempeña un papel fundamental en la defensa y promoción de los derechos de este grupo poblacional. Su labor incluye la recepción de denuncias, la asesoría legal y la vigilancia para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes.
¿Cómo se gestiona la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo?
La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo, se gestiona mediante la aplicación de protocolos de debida diligencia más estrictos. Los agentes inmobiliarios y las partes involucradas deben verificar minuciosamente la identidad de los compradores, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?
Las sanciones por incumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias y la exposición a responsabilidad penal para los individuos y entidades responsables. Además, puede haber consecuencias reputacionales negativas.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía?
En algunos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se respeten las restricciones de acceso.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de impedimento o restricción al acceso de los abuelos a sus nietos en Guatemala?
Los casos de impedimento o restricción al acceso de los abuelos a sus nietos se abordan legalmente en Guatemala. Los abuelos pueden solicitar la custodia en situaciones específicas, y los tribunales evalúan el interés superior del menor al tomar decisiones al respecto.
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