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¿Qué acciones toma el Banco de Guatemala para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero?
El Banco de Guatemala toma diversas acciones para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Puede emitir normativas, proporcionar orientación y supervisar el cumplimiento de las instituciones financieras. Además, puede colaborar con otras entidades para fortalecer las medidas preventivas y mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable?
Si un empleado descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable, tiene derecho a impugnar dicha información y solicitar correcciones. El empleado puede presentar pruebas de la inexactitud de la información o de su mejora. El empleador debe considerar estas pruebas y, si es necesario, corregir la información en su expediente.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de abandono familiar en Guatemala?
La participación de menores en casos de abandono familiar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, considerando su bienestar y derechos.
¿Es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala?
Sí, es necesario obtener el consentimiento del empleado para llevar a cabo una verificación de antecedentes en Guatemala. Antes de iniciar cualquier proceso de verificación, el empleador debe informar al empleado sobre la naturaleza y alcance de la verificación, y obtener su consentimiento por escrito. Este consentimiento garantiza que la verificación se realice de manera ética y cumpla con las regulaciones de privacidad.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia en el sector de la salud y la farmacéutica en Guatemala?
En el sector de la salud y la farmacéutica, la debida diligencia implica verificar la legalidad de las transacciones y asegurarse de que cumplen con regulaciones específicas.
¿Los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala pueden ser compartidos con otros países?
Los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala pueden ser compartidos con otros países en ciertas circunstancias, especialmente en casos de extradición o cuando se requiere información legal en el extranjero. Sin embargo, esto generalmente se realiza de acuerdo con tratados internacionales y leyes específicas.
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