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¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?
Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.
¿Cómo se verifica la experiencia laboral de un candidato durante el proceso de selección en Guatemala?
La verificación de la experiencia laboral de un candidato durante el proceso de selección en Guatemala implica solicitar referencias laborales, contactar a empleadores anteriores y verificar la información proporcionada en el currículum. Los empleadores suelen utilizar estos métodos para asegurarse de que la experiencia laboral del candidato sea precisa y relevante para el puesto.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de investigación de mercado se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de investigación. Las empresas de investigación de mercado pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se abordan legalmente las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala?
Las situaciones de conflicto entre padres biológicos y adoptivos en Guatemala se abordan legalmente a través de procesos judiciales que buscan proteger los derechos del menor. Los tribunales pueden intervenir para resolver disputas y garantizar que se tome la mejor decisión para el bienestar del niño.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" y cómo se actualiza en Guatemala?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Esta lista se actualiza regularmente para reflejar cambios en el estatus de las personas o entidades incluidas. La actualización se realiza de acuerdo con las disposiciones legales y las directrices de las autoridades competentes.
¿Cuáles son las regulaciones sobre garantías y devoluciones en contratos de venta al consumidor en Guatemala?
Las regulaciones sobre garantías y devoluciones en contratos de venta al consumidor en Guatemala están diseñadas para proteger los derechos de los compradores. Estas regulaciones establecen condiciones para la garantía de productos, plazos para devoluciones y reembolsos, y la obligación del vendedor de informar claramente sobre estas políticas al consumidor.
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