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¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales?
Guatemala ha establecido políticas para la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales. Se busca garantizar que estas poblaciones tengan acceso a la justicia y se respeten sus derechos humanos.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento fiscal en Guatemala?
Las sanciones por incumplimiento fiscal en Guatemala pueden incluir multas, recargos, intereses moratorios y la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios fiscales. La gravedad de las sanciones varía según el tipo de incumplimiento y el monto adeudado. En casos graves de evasión fiscal, los deudores pueden enfrentar consecuencias legales, incluida la posibilidad de procesamiento penal.
¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El proceso para la revisión y actualización de las listas de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la colaboración entre varias entidades, incluyendo la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Información Financiera. Se realizan evaluaciones periódicas, y cualquier cambio en el estatus político de una persona se refleja en las listas actualizadas para garantizar una identificación precisa.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la investigación de mercado en Guatemala?
En la investigación de mercado en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en análisis de datos, proyectos de investigación previos, y certificaciones relevantes en el campo de la investigación de mercado. Esto es esencial para garantizar la competencia y precisión en la investigación de mercado.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la importación y exportación de bienes en Guatemala?
Los trámites para la importación y exportación de bienes en Guatemala incluyen cumplir con requisitos aduaneros, presentar documentación como facturas comerciales y realizar trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos trámites son esenciales para el comercio internacional.
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