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¿Qué procedimientos de debida diligencia deben seguir las instituciones financieras en Guatemala para conocer a sus clientes?
Las instituciones financieras deben establecer procedimientos de debida diligencia que incluyan la identificación y verificación de la identidad del cliente, la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial, y la supervisión continua de la actividad del cliente.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en procesos judiciales de familia en Guatemala?
La participación de menores en procesos judiciales de familia se regula legalmente, asegurando su inclusión y consideración en decisiones que los afecten. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal.
¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las personas que no cumplen con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo pueden ser sancionadas. Esto puede incluir multas y otras medidas disciplinarias para garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas.
¿Cuál es el proceso de registro de nacimiento de un niño guatemalteco nacido en España?
Los niños guatemaltecos nacidos en España pueden obtener su certificado de nacimiento español a través del registro civil local. Este documento es importante para establecer la nacionalidad y derechos del niño.
¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala implica aplicar medidas de debida diligencia mejorada tanto a nivel nacional como internacional. Se busca garantizar que las inversiones extranjeras cumplan con los estándares de transparencia y prevención de actividades ilícitas.
¿Quién tiene acceso a los antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, el acceso a los antecedentes judiciales suele estar restringido y solo está disponible para ciertos organismos gubernamentales, instituciones judiciales y aquellos que tengan un interés legítimo, como empleadores o instituciones educativas, en función de la autorización del individuo.
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