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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para prevenir la financiación del terrorismo. También deben realizar el monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la UAF.
¿Cuál es el procedimiento para obtener el certificado de antecedentes penales en Guatemala para trámites migratorios en España?
Para realizar trámites migratorios en España, los guatemaltecos suelen necesitar un certificado de antecedentes penales de Guatemala. El procedimiento implica solicitar el certificado ante las autoridades correspondientes en Guatemala y presentarlo en España.
¿Puede un cómplice ser considerado cómplice de otro cómplice?
Sí, en ciertos casos, un cómplice puede ser considerado cómplice de otro cómplice si colabora en la comisión del delito de manera conjunta o coordinada. Cada grado de complicidad se evalúa por separado.
¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la paternidad en casos de disputa en Guatemala?
El proceso legal para la determinación de la paternidad en casos de disputa implica pruebas de paternidad, que pueden incluir análisis de ADN. Los resultados de estas pruebas pueden ser utilizados como evidencia en tribunales para establecer la relación paterno-filial de manera legal.
¿Cuál es el proceso de registro de un contrato de venta de bienes inmuebles en Guatemala y cuál es la importancia de este registro?
El proceso de registro de un contrato de venta de bienes inmuebles en Guatemala generalmente implica la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. La importancia de este registro radica en que garantiza la oponibilidad del contrato frente a terceros, establece derechos sobre la propiedad y proporciona seguridad jurídica a las partes involucradas.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de personas con discapacidad en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de personas con discapacidad establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
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