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¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del ciberacoso en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo conductas positivas en línea y previniendo el ciberacoso.
¿Cómo se tratan los contratos de venta de bienes no tangibles, como software o servicios, en Guatemala?
Los contratos de venta de bienes no tangibles, como software o servicios, en Guatemala pueden abordarse mediante disposiciones específicas que detallen los derechos de uso, licencias y garantías relacionadas con estos productos o servicios. Estos contratos pueden requerir términos y condiciones particulares para adaptarse a la naturaleza intangible de los bienes involucrados.
¿Cuál es el impacto del estatus de persona expuesta políticamente en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco?
El estatus de persona expuesta políticamente puede tener un impacto en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco. Las instituciones financieras internacionales pueden aplicar medidas de debida diligencia reforzada al realizar transacciones con personas expuestas políticamente de Guatemala para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las medidas específicas que las entidades financieras deben tomar para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben implementar medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones, reportar operaciones sospechosas y capacitar a su personal en la identificación de actividades ilícitas. El cumplimiento riguroso de estas medidas es esencial para la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que se identifica a una persona como expuesta políticamente durante el curso de una relación comercial en Guatemala?
Cuando se identifica a una persona como expuesta políticamente durante el curso de una relación comercial en Guatemala, se pueden aplicar medidas de debida diligencia mejorada de inmediato. Esto puede incluir la revisión de transacciones anteriores, la actualización de la información y la evaluación continua de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?
Los plazos para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala pueden variar según el tipo de caso y la jurisdicción. En general, se busca conservar los expedientes durante un período razonable, pero pueden existir normativas específicas para casos de mayor complejidad.
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