ASOCIACION DE VECINOS CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALHAMBRA (Emisor FEL | 9511210X.X)

Perfil del Emisor FEL ASOCIACION DE VECINOS CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALHAMBRA - 9511210X.X

NIT 9511210X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la diversidad cultural en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para la continuación de actividades que fomenten la valoración y respeto por la diversidad cultural por parte del niño.

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.

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