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¿Cuál es la relación entre la identificación de personas expuestas políticamente y la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción. Al aplicar medidas de debida diligencia mejorada, se busca prevenir la participación de estas personas en actividades financieras ilícitas, contribuyendo así a los esfuerzos más amplios para combatir la corrupción en el país.
¿Cuál es el papel de los sindicatos en la selección de personal en Guatemala?
Los sindicatos en Guatemala pueden desempeñar un papel en la selección de personal al defender los derechos de los trabajadores. Pueden participar en negociaciones colectivas que afectan los procesos de selección y asegurarse de que se respeten los derechos laborales.
¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
En Guatemala, no hay una legislación específica exclusiva para la gestión de riesgos. Sin embargo, las empresas pueden incorporar prácticas de gestión de riesgos como parte de sus programas de cumplimiento normativo y adoptar enfoques basados en riesgos para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos en sus operaciones.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.
¿Qué papel juega la buena fe en los contratos de venta en Guatemala?
La buena fe es un principio fundamental en los contratos de venta en Guatemala. Las partes deben actuar con honestidad y de manera leal en la negociación y ejecución del contrato. La buena fe implica cumplir con las obligaciones y respetar los derechos de la otra parte, fomentando la confianza en las transacciones comerciales.
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