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¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades no financieras también desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Estas entidades deben establecer programas de prevención, realizar debida diligencia en transacciones relevantes y reportar operaciones sospechosas. La regulación aborda específicamente las obligaciones y responsabilidades de estas entidades en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la protección de datos personales en casos de delitos penales?
La política de Guatemala en relación con la protección de datos personales en casos de delitos penales puede abordarse mediante leyes específicas de privacidad. Estas leyes buscan equilibrar la necesidad de obtener información para la investigación de delitos con la protección de la privacidad de los individuos. Conocer estas políticas es esencial para comprender cómo se manejan y protegen los datos personales durante procesos judiciales en el país.
¿Pueden los bienes embargados ser vendidos por el deudor en Guatemala?
Los bienes embargados en Guatemala generalmente quedan bajo la custodia de un oficial de la corte y se retienen hasta que se resuelva el proceso de embargo. El deudor no tiene la autorización para vender estos bienes sin la aprobación del tribunal. Cualquier venta de bienes embargados sin autorización puede ser considerada un acto ilegal.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos?
Los guatemaltecos que residen en Estados Unidos deben cumplir con las regulaciones fiscales federales y estatales. Deben declarar sus ingresos y pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta y otros impuestos, dependiendo de su situación y actividades financieras. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Qué sucede si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala?
En Guatemala, si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes, el empleador generalmente no puede llevar a cabo la verificación sin violar la ley. La obtención del consentimiento por escrito es un requisito legal. Sin embargo, un empleado que se niega a dar su consentimiento puede ser evaluado de acuerdo con otros aspectos de su idoneidad para el puesto, y el empleador no puede tomar represalias por la negativa a la verificación de antecedentes.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad?
Los trámites para la solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad incluyen presentar documentos como acta de nacimiento, DPI del menor y de los padres, y cumplir con requisitos establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite permite a los menores obtener un pasaporte para viajar internacionalmente.
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