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¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
¿Cuáles son los principales tipos de delitos penales en Guatemala?
Los delitos penales en Guatemala abarcan una amplia variedad, que incluye delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la propiedad, delitos económicos, delitos sexuales, delitos de narcotráfico y muchos otros. El Código Penal de Guatemala clasifica y define estos delitos.
¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor de impuestos en Guatemala?
Un deudor de impuestos en Guatemala puede enfrentar consecuencias legales que incluyen acciones de cobro, embargos, multas, recargos e incluso acciones judiciales. Las autoridades fiscales pueden recurrir a medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recuperación de los montos adeudados.
¿Cuál es el papel de la defensa legal en casos de complicidad en Guatemala?
La defensa legal desempeña un papel crucial en casos de complicidad en Guatemala al garantizar que se respeten los derechos del cómplice. Esto implica presentar argumentos, pruebas y estrategias legales para proteger los intereses del acusado y buscar el mejor resultado posible en el proceso judicial.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la venta de vehículos automotores en contratos de venta en Guatemala?
La venta de vehículos automotores en contratos de venta en Guatemala está regulada por leyes específicas que pueden abordar aspectos como la transferencia de propiedad, garantías de vehículos nuevos, y los requisitos para la venta de vehículos usados. Esto garantiza la legalidad y transparencia en las transacciones de vehículos.
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago durante un proceso de embargo en Guatemala?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago con el acreedor durante un proceso de embargo en Guatemala. Llegar a un acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes y evitar la subasta de bienes. El acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y cumplir con los requisitos legales aplicables.
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