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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en el marco de AML en Guatemala?
En el marco de AML en Guatemala, se implementan medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo, que incluyen la identificación y monitoreo de actividades financieras que podrían estar relacionadas con el terrorismo, así como la cooperación con entidades internacionales para combatir esta amenaza.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se garantiza la integridad de los datos almacenados en el Registro Nacional de las Personas (RENAP)?
La integridad de los datos almacenados en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en Guatemala se garantiza mediante medidas de seguridad, sistemas informáticos confiables y prácticas de gestión de datos. Se implementan protocolos para prevenir la alteración no autorizada de información, asegurando la confiabilidad y precisión de los registros civiles almacenados en la base de datos del RENAP.
¿Cómo se promueve la educación fiscal y la conciencia tributaria en Guatemala?
En Guatemala, se implementan programas educativos y de conciencia tributaria para informar a la población sobre la importancia del cumplimiento fiscal y los beneficios de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Estos programas buscan fomentar una cultura de responsabilidad tributaria.
¿Cuál es el impacto de la depreciación de la moneda en contratos de venta internacional en Guatemala?
La depreciación de la moneda puede tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si la transacción involucra monedas extranjeras. Las partes deben considerar mecanismos de protección, como cláusulas de ajuste por tipo de cambio, para mitigar riesgos financieros.
¿Qué papel desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de contratistas en Guatemala?
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel importante en la supervisión de contratistas en Guatemala al actuar como observadores independientes. Pueden realizar evaluaciones de procesos de contratación, denunciar irregularidades y abogar por la transparencia. La participación activa de las ONG contribuye a un entorno más transparente y justo en las contrataciones públicas.
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