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¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, se aceptan varios tipos de documentos de identificación, como: <ul><li>Cédula de identificación personal.</li><li>Pasaporte guatemalteco.</li><li>Licencia de conducir emitida por autoridades guatemaltecas.</li><li>Documentos emitidos por entidades gubernamentales que certifiquen la identidad.</li><li>En el caso de extranjeros, se pueden requerir documentos adicionales, como visa o carné de residencia.</li></ul>Los documentos deben estar vigentes y ser válidos según las leyes guatemaltecas.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la obtención de un permiso de construcción en Guatemala?
Los trámites para obtener un permiso de construcción en Guatemala incluyen presentar planos arquitectónicos y técnicos, cumplir con normativas municipales, obtener autorizaciones ambientales y realizar el proceso de revisión ante la municipalidad correspondiente. Este permiso es esencial antes de iniciar cualquier proyecto de construcción.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la debida diligencia de empresas en Guatemala?
La SAT en Guatemala desempeña un papel en la debida diligencia al supervisar el cumplimiento tributario de las empresas, asegurando que cumplan con sus obligaciones fiscales de manera transparente y legal.
¿Cuáles son las opciones de visas disponibles para estudiantes guatemaltecos que desean estudiar en instituciones académicas en Estados Unidos?
Las opciones de visas para estudiantes guatemaltecos incluyen la Visa F-1 para estudiantes académicos y la Visa M-1 para estudiantes vocacionales. El proceso involucra la admisión en una institución educativa aprobada, presentar un formulario I-20 y cumplir con requisitos específicos de la visa seleccionada.
¿Qué es el Registro de la Propiedad en Guatemala y cómo se relaciona con los trámites de propiedad?
El Registro de la Propiedad en Guatemala es una entidad encargada de registrar los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles. En el contexto de los trámites de propiedad, este registro es esencial para verificar la titularidad de la propiedad y llevar a cabo transacciones de compra y venta.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala tiene un papel importante en la regulación de AML al colaborar en la supervisión y aplicación de medidas para prevenir el lavado de dinero, especialmente en relación con el cumplimiento tributario.
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