Artículos recomendados
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Se verifica la idoneidad de los proveedores extranjeros y se evalúan los riesgos asociados con las transacciones internacionales.
¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas del orden en la actualización y precisión de los antecedentes judiciales en Guatemala?
Las fuerzas del orden en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener actualizados y precisos los antecedentes judiciales. Esto implica registrar de manera adecuada la información relevante, actualizar los registros cuando sea necesario y garantizar la exactitud de los antecedentes judiciales. La precisión de estos registros es fundamental para garantizar que las decisiones basadas en antecedentes judiciales sean justas y equitativas.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?
Para prevenir la evasión fiscal en Guatemala, se utilizan medidas como la revisión de transacciones sospechosas, la supervisión de transacciones internacionales, la verificación de precios de transferencia, la identificación de actividades no declaradas y la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Estas medidas buscan garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y transparente.
¿Cómo se penaliza el delito de fraude en Guatemala?
El fraude en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la obtención de beneficios ilegítimos mediante engaño o manipulación, protegiendo la honestidad y la confianza en las transacciones comerciales.
¿Cómo se gestionan los riesgos de cambio en contratos de venta internacional desde Guatemala?
La gestión de riesgos de cambio en contratos de venta internacional desde Guatemala implica estrategias como el uso de instrumentos financieros, cláusulas de tipo de cambio fijo, o acuerdos de cobertura. Las partes deben acordar medidas específicas para mitigar el riesgo de fluctuaciones cambiarias.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
Otros perfiles similares a Basilio Pedro Monica Francisca