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¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.
¿Cuál es la función del DPI en las elecciones de Guatemala?
El DPI es necesario para que los ciudadanos guatemaltecos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones. Sirve como documento de identificación en los procesos electorales, garantizando la participación democrática.
¿Qué medidas de seguridad y salud ocupacional se aplican en el sector agrícola de Guatemala, y cómo se busca proteger a los trabajadores en un entorno laboral que puede implicar riesgos específicos?
El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud. Estas medidas protegen a los trabajadores agrícolas de riesgos específicos asociados con la agricultura.
¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?
Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
El cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala se supervisa a través de: <ul><li>Auditorías internas y externas de las instituciones financieras.</li><li>Revisiones periódicas por parte de entidades regulatorias, como la Superintendencia de Bancos.</li><li>Participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la detección de transacciones sospechosas.</li><li>Colaboración entre instituciones financieras para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas.</li></ul>Estos mecanismos garantizan un monitoreo constante y una mejora continua en el cumplimiento de los requisitos de KYC.
¿Se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea?
Sí, se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea a través del portal web del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los ciudadanos pueden acceder a servicios en línea para realizar ciertos trámites, incluyendo cambios de dirección.
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