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¿Qué tipos de complicidad reconoce la legislación guatemalteca?
La legislación guatemalteca puede reconocer la complicidad en diferentes grados, como la complicidad necesaria, complicidad simple, o complicidad por omisión. Cada tipo tiene sus propias características y requisitos.
¿Cómo se penaliza el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actos de índole sexual sin el consentimiento de la otra persona, protegiendo la integridad y la dignidad sexual.
¿Cuál es el tratamiento legal de los contratos de venta a plazos para bienes de consumo duraderos en Guatemala?
Los contratos de venta a plazos para bienes de consumo duraderos en Guatemala pueden estar sujetos a regulaciones que protejan a los consumidores. Estas regulaciones pueden abordar aspectos como la divulgación de tasas de interés, condiciones de pago y los derechos de los consumidores en caso de incumplimiento del contrato.
¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos implica evaluar y gestionar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo. Las instituciones implementan medidas proporcionales al nivel de riesgo, lo que permite una asignación eficiente de recursos para prevenir esta amenaza.
¿Cuál es la pena para el delito de violación en Guatemala?
La violación en Guatemala es castigada con penas de prisión. La gravedad de la pena puede depender de circunstancias como la edad de la víctima, la relación con el agresor y la presencia de violencia o intimidación. La legislación busca proteger los derechos y la integridad de las víctimas.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de registros financieros del cliente.</li><li>Confirmación de la procedencia de los ingresos y activos declarados.</li><li>Seguimiento de transacciones para identificar patrones inusuales.</li><li>Colaboración con otras instituciones financieras para obtener información adicional.</li></ul>Estas acciones aseguran que los fondos sean legítimos y no provengan de actividades ilícitas.
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