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¿Pueden los resultados de verificaciones de antecedentes ser utilizados en investigaciones internas de una empresa en Guatemala?
Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden ser utilizados en investigaciones internas de una empresa en Guatemala. Esta información puede ser relevante para abordar problemas de conducta o desempeño que surgen durante el empleo y respaldar decisiones de gestión de recursos humanos.
¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?
En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.
¿Cómo se tratan los contratos de venta de bienes no tangibles, como software o servicios, en Guatemala?
Los contratos de venta de bienes no tangibles, como software o servicios, en Guatemala, están sujetos a las leyes de propiedad intelectual y las regulaciones comerciales. Estos contratos suelen incluir cláusulas específicas sobre licencias, derechos de autor y condiciones de uso. La redacción precisa y la comprensión de los derechos y obligaciones son fundamentales en este contexto.
¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.
¿Qué leyes protegen a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes?
Las leyes de no discriminación en Guatemala protegen a los candidatos de ser discriminados en función de la información obtenida durante las verificaciones de antecedentes. Los empleadores deben evitar tomar decisiones injustas basadas en características protegidas, como género, edad, origen étnico, entre otros.
¿Cuál es el proceso de obtención de un DPI para un recién nacido en Guatemala?
Los padres de un recién nacido en Guatemala pueden obtener un DPI para su hijo presentando una solicitud ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se deben proporcionar documentos como el acta de nacimiento y otros requisitos específicos. La obtención del DPI es importante para la identificación del niño desde una edad temprana.
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