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¿Qué actividades económicas y financieras están sujetas a regulación en relación con la financiación del terrorismo en Guatemala?
En Guatemala, una amplia gama de actividades económicas y financieras está sujeta a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye a los bancos, las instituciones financieras, las casas de cambio, los notarios, los casinos y cualquier entidad que pueda estar involucrada en transacciones de alto riesgo.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener ciertas especificidades debido a su enfoque en clientes de bajos ingresos, siguen estando sujetas a regulaciones que buscan prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras.
¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?
Los contratos de venta internacional en Guatemala están sujetos a normativas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Estas normativas establecen principios y reglas para las transacciones comerciales internacionales, y los contratos deben tener en cuenta estas disposiciones al abordar aspectos como la entrega, el pago y las obligaciones de las partes.
¿Cuál es el marco legal para la persecución de delitos penales en Guatemala?
Guatemala cuenta con un marco legal que aborda la persecución de delitos penales. Las leyes y códigos penales establecen las normas y sanciones aplicables a diversas conductas delictivas, proporcionando el marco legal para la investigación y enjuiciamiento de los delincuentes.
¿Cómo se realiza la debida diligencia en las transacciones de fusiones y adquisiciones en Guatemala?
Se investigan los antecedentes legales y financieros de las empresas involucradas para asegurar que la transacción sea legal y beneficiosa.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad en Guatemala?
En Guatemala, los trabajadores tienen derecho a licencia de maternidad y paternidad. Las madres trabajadoras tienen derecho a un período de licencia de maternidad con remuneración para el cuidado de su hijo recién nacido. Los padres trabajadores también tienen derecho a un período de licencia de paternidad. Estos derechos buscan promover el bienestar de la familia y el cuidado de los hijos.
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