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¿Pueden las partes utilizar la mediación como método de resolución de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?
Sí, las partes pueden utilizar la mediación como método de resolución de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala. La mediación proporciona un enfoque colaborativo para resolver diferencias y puede ser particularmente útil en contextos internacionales para preservar relaciones comerciales.
¿Qué información debe incluirse en los informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
Los informes deben contener detalles sobre la transacción y la identidad del cliente, entre otra información relevante para la actividad sospechosa.
¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de la seguridad de productos en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de la seguridad de productos al exigir estándares éticos y legales en la producción y comercialización en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de seguridad garantiza productos seguros y evita riesgos legales.
¿Cómo se verifica la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de estados de cuenta y registros financieros.</li><li>Confirmación de ingresos y activos declarados.</li><li>Análisis de transacciones para detectar patrones inusuales.</li><li>Colaboración con otras instituciones financieras para obtener información adicional si es necesario.</li></ul>Estas medidas aseguran la precisión de la información financiera.
¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?
Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.
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