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¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel en la supervisión y regulación de las instituciones financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Proporciona directrices y requisitos que las entidades deben cumplir, y verifica su cumplimiento.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores cuyos padres biológicos han perdido la patria potestad en Guatemala?
La adopción de menores cuyos padres biológicos han perdido la patria potestad en Guatemala se regula legalmente mediante procesos que garantizan la protección de los derechos y el bienestar del niño. Se busca determinar la idoneidad de los adoptantes y asegurar un entorno familiar adecuado.
¿Cómo afecta el cumplimiento fiscal a la responsabilidad social empresarial (RSE) en Guatemala?
El cumplimiento fiscal en Guatemala se vincula a la responsabilidad social empresarial (RSE). Las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales contribuyen al bienestar social al generar ingresos para el Estado, que se destinan a servicios públicos y programas sociales.
¿Cuál es la principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala?
La principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece las infracciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y las sanciones correspondientes. Además, Guatemala sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para prevenir la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de revocación de un contrato de venta en Guatemala?
El proceso de revocación de un contrato de venta en Guatemala puede variar según las circunstancias y los términos contractuales. Puede implicar notificaciones formales, acuerdos entre las partes o, en casos más complejos, la intervención de los tribunales. Es esencial seguir los procedimientos establecidos en el contrato y la ley guatemalteca.
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