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¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos es un enfoque flexible que se utiliza en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala. Implica identificar y gestionar los riesgos de financiamiento del terrorismo de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones.
¿Qué información se almacena en el chip electrónico del DPI en Guatemala?
El chip electrónico del DPI en Guatemala almacena información biográfica y biométrica del titular, incluyendo datos como nombre, fecha de nacimiento, fotografía, huellas dactilares y otros elementos de identificación segura.
¿Qué tipo de información puede ser verificada al evaluar a un candidato o empleado en Guatemala?
Al evaluar a un candidato o empleado en Guatemala, es posible verificar información como antecedentes educativos, referencias laborales, historial crediticio, antecedentes penales y otros datos relacionados con la posición laboral. La información que se puede verificar depende de la naturaleza del trabajo y del consentimiento del candidato o empleado.
¿Qué aspectos pueden ser verificados durante la evaluación de antecedentes de candidatos a cargos ejecutivos en Guatemala?
La evaluación de antecedentes de candidatos a cargos ejecutivos en Guatemala puede abordar aspectos como historial laboral en roles de liderazgo, logros empresariales, y la revisión de referencias para garantizar la idoneidad para roles de alta dirección.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala?
La autenticidad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala se verifica a través de las autoridades judiciales competentes. Las instituciones o individuos que requieran verificar la autenticidad de estos registros deben dirigirse a las fuentes oficiales y seguir los procedimientos establecidos. Es importante contar con mecanismos confiables y legales para garantizar la veracidad de la información contenida en los antecedentes judiciales.
¿Cómo se establecen las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Las condiciones de pago en contratos de venta internacional hacia Guatemala se establecen mediante negociación entre las partes. Pueden incluir términos como pago anticipado, carta de crédito, pago contra entrega u otras modalidades. La claridad en estas condiciones es fundamental para evitar malentendidos.
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