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¿Qué sucede en casos de abandono de un menor en Guatemala?
En casos de abandono de un menor, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación de Guatemala. La Procuraduría tomará medidas para proteger y cuidar al menor, y se pueden tomar acciones legales contra los padres abandonadores.
¿Cómo se sanciona el delito de posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala?
La posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación regula estrictamente la tenencia y portación de armas para prevenir el uso indebido y la participación en actividades delictivas.
¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?
Los principios básicos incluyen la identificación del cliente, la debida diligencia, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el costo de obtener un DPI en Guatemala?
El costo de obtener un DPI en Guatemala varía según diferentes factores, como la edad del solicitante y si es la primera vez que se obtiene o se trata de una renovación. Es necesario consultar las tarifas actualizadas en el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
¿Pueden las organizaciones no lucrativas estar involucradas en la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las organizaciones no lucrativas en Guatemala pueden estar involucradas en la financiación del terrorismo si se utilizan como fachadas para canalizar fondos a grupos terroristas. Por esta razón, las organizaciones no lucrativas están sujetas a regulaciones y deben cumplir con requisitos específicos para prevenir la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el impacto del estatus de persona expuesta políticamente en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco?
El estatus de persona expuesta políticamente puede tener un impacto en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco. Las instituciones financieras internacionales pueden aplicar medidas de debida diligencia reforzada al realizar transacciones con personas expuestas políticamente de Guatemala para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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