Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala implica la recopilación y verificación de información sobre los clientes, sus actividades comerciales y la naturaleza de la relación comercial. Esto ayuda a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la supervisión de casos penales en Guatemala?
La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala desempeña un papel de supervisión en casos penales, velando por el respeto a los derechos fundamentales durante el proceso judicial. Puede recibir denuncias, realizar investigaciones y abogar por la protección de los derechos humanos en diversas instancias.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad en Guatemala, y cómo se promueve el bienestar familiar a través de estas regulaciones?
En Guatemala, los trabajadores tienen derecho a licencia de maternidad y paternidad. Las madres trabajadoras tienen derecho a un período de licencia de maternidad con remuneración para el cuidado de su hijo recién nacido. Los padres trabajadores también tienen derecho a un período de licencia de paternidad. Estos derechos buscan promover el bienestar de la familia y el cuidado de los hijos, fomentando una mayor participación de los padres en la crianza.
¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala involucra la identificación y bloqueo de activos sospechosos. Las autoridades toman medidas rápidas para evitar que estos fondos se utilicen con fines terroristas, cumpliendo con las normativas internacionales.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los nietos en casos de disputas familiares en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los nietos en casos de disputas familiares incluyen la posibilidad de que los abuelos soliciten la custodia en situaciones específicas. Los tribunales evalúan el interés superior del menor al tomar decisiones al respecto.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos. Recopila, analiza y verifica la información relacionada con las listas de riesgos y coordina con otras instituciones para tomar las medidas adecuadas en caso de coincidencias. También desempeña un papel en la generación de informes y la diseminación de información.
Otros perfiles similares a Cabnal Yatz Cac Ana Lidia