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¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?
Se toman medidas para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala, como la autenticación de documentos, la verificación de firmas y la prevención de la falsificación. Esto es esencial para asegurar que los documentos sean válidos y precisos.
¿Existe cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala? ¿Con qué organismos internacionales se colabora?
Sí, Guatemala coopera internacionalmente en la lucha contra el lavado de dinero. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales para fortalecer la eficacia de sus medidas contra el lavado de dinero.
¿Qué procedimientos se siguen para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los procedimientos para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración con organismos internacionales, la consulta de bases de datos actualizadas y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada al identificar a personas en estas listas. Esto asegura una revisión exhaustiva y actualizada.
¿Cuáles son las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala?
Las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala pueden incluir multas, penas de prisión y la revocación de licencias comerciales, dependiendo de la gravedad de la violación, como se establece en la legislación correspondiente.
¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.
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