CABRERA ESQUIVEL HALLAN IVAN (Emisor FEL | 7229064X.X)

Perfil del Emisor FEL CABRERA ESQUIVEL HALLAN IVAN - 7229064X.X

NIT 7229064X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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El alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala es amplio e incluye medidas de debida diligencia mejorada, reporte de transacciones sospechosas y restricciones adicionales en ciertos tipos de operaciones. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero y garantizar la transparencia en las transacciones.

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