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¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La cooperación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales en Guatemala es esencial para la prevención del lavado de activos. Se fomenta el intercambio de información, la participación en capacitaciones conjuntas y la colaboración en investigaciones. Esta sinergia fortalece los esfuerzos para prevenir el lavado de activos y proteger la integridad del sistema financiero y económico del país.
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago durante un proceso de embargo en Guatemala?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago con el acreedor durante un proceso de embargo en Guatemala. Llegar a un acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes y evitar la subasta de bienes. El acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y cumplir con los requisitos legales aplicables.
¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala?
En Guatemala, las medidas de prevención de evasión fiscal incluyen auditorías fiscales, controles rigurosos, y la promoción de la transparencia en las transacciones comerciales. Además, la implementación de tecnologías y sistemas de información tributaria contribuye a reducir las oportunidades para la evasión. Estas medidas buscan garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera adecuada.
¿Qué establece la legislación guatemalteca sobre el delito de abuso sexual infantil?
El abuso sexual infantil en Guatemala está penalizado con penas de prisión. La legislación busca proteger a los menores de cualquier forma de explotación sexual, estableciendo sanciones para quienes cometan este delito.
¿Cuál es el papel de los auditores y evaluadores externos en la debida diligencia de las empresas en Guatemala?
Los auditores y evaluadores externos desempeñan un papel importante al evaluar la eficacia de los procesos de debida diligencia y garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones vigentes.
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