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¿Cuáles son las disposiciones legales en casos de violencia de género dentro del ámbito familiar en Guatemala?
Las disposiciones legales en casos de violencia de género dentro del ámbito familiar en Guatemala incluyen la posibilidad de solicitar órdenes de protección y la penalización de conductas violentas. Se promueve la denuncia y se busca garantizar la seguridad de las víctimas.
¿Qué enfoque se sigue en la debida diligencia de terceros en Guatemala?
En la debida diligencia de terceros, se evalúa el riesgo asociado con las relaciones comerciales con terceros y se toman medidas para garantizar que cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala?
El incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala puede resultar en sanciones financieras significativas, que incluyen multas y recargos por mora. Además, las autoridades fiscales pueden imponer sanciones adicionales por no presentar declaraciones de impuestos o proporcionar información falsa. También existe la posibilidad de auditorías fiscales para determinar el incumplimiento y la evasión fiscal.
¿Cuál es la importancia de la cláusula de fuerza mayor en los contratos de venta en Guatemala?
La cláusula de fuerza mayor en los contratos de venta en Guatemala es crucial para abordar circunstancias imprevistas que pueden impedir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Esta cláusula exonera temporalmente a las partes de responsabilidades en caso de eventos imprevisibles y fuera de su control, como desastres naturales o conflictos.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la rectificación de información incorrecta en un expediente judicial en Guatemala?
Para solicitar la rectificación de información incorrecta en un expediente judicial en Guatemala, se debe presentar una solicitud ante la autoridad judicial responsable del caso. Esta solicitud debe incluir pruebas sustanciales que respalden la corrección propuesta, y la autoridad judicial evaluará la solicitud antes de tomar una decisión sobre la rectificación.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.
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