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¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?
El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por créditos hipotecarios no pagados?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de créditos hipotecarios no pagados están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes bancarias. Los bancos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos de créditos hipotecarios. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor y su familia. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que desean realizar estudios de investigación en España?
Los guatemaltecos interesados en realizar estudios de investigación en España pueden optar por visados específicos, como el visado para investigación. Este visado les permite residir en España durante el periodo de investigación y cumplir con los requisitos académicos establecidos.
¿Cómo se maneja la responsabilidad de las reparaciones en caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales, en un contrato de arrendamiento?
En el caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales, en un contrato de arrendamiento en Guatemala, la responsabilidad de las reparaciones puede depender de lo establecido en el contrato. En algunos casos, el arrendador puede ser responsable de realizar las reparaciones necesarias, mientras que en otros casos, el arrendatario puede tener ciertas obligaciones. Es crucial que el contrato especifique cómo se manejarán estos escenarios.
¿Cuáles son las penas para el delito de robo agravado en Guatemala?
El robo agravado en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el acto de apoderarse de bienes ajenos mediante violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?
En Guatemala, las instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, entidades no financieras sujetas a riesgos de lavado de dinero, entre otras, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.
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