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¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la trata de personas?
Guatemala se enfoca en la prevención de la trata de personas a través de campañas de concientización, programas educativos y la identificación y protección de víctimas. Se busca desalentar el tráfico de personas y brindar apoyo a las víctimas.
¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?
En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala?
La selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala puede estar sujeta a requisitos específicos, incluyendo la obtención de títulos académicos avanzados, experiencia educativa y otros criterios relacionados con la enseñanza y la investigación. Las instituciones educativas establecen sus propios estándares y requisitos.
¿Cuál es el proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala?
El proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala implica la implementación de medidas especiales para garantizar la seguridad de quienes colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, la reubicación segura y otros recursos para salvaguardar la integridad de los testigos. Conocer el proceso y los recursos disponibles es esencial para fomentar la cooperación de testigos en casos de delitos violentos.
¿Se aplican las leyes AML a todas las instituciones financieras en Guatemala?
Sí, las leyes AML se aplican a todas las instituciones financieras en Guatemala, incluyendo bancos, aseguradoras, casas de cambio y otras entidades que realizan actividades financieras.
¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?
El propósito principal del KYC (Conoce a tu Cliente) en Guatemala es que las instituciones financieras obtengan información detallada y verificada sobre sus clientes. Esto incluye la identidad, actividades financieras y la fuente de los fondos. El KYC busca prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas al garantizar la transparencia y la autenticidad de las transacciones financieras.
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