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¿Qué medidas específicas toma Guatemala para prevenir la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario?
Guatemala implementa medidas específicas en el sector inmobiliario para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en transacciones inmobiliarias y la identificación de posibles riesgos asociados con la adquisición o transferencia de propiedades.
¿Cuál es el proceso legal para la obtención de la guarda de menores en Guatemala?
La obtención de la guarda de menores en Guatemala implica un proceso legal que puede ser solicitado por familiares u otras personas interesadas en el bienestar del menor. El tribunal evalúa la idoneidad del solicitante y toma decisiones basadas en el interés superior del niño.
¿Cuál es la relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala implica un equilibrio. Mientras se protege la privacidad financiera de los clientes, las entidades están obligadas a colaborar con las autoridades y revelar información cuando existan sospechas de actividades ilícitas. Existen medidas para asegurar la confidencialidad necesaria mientras se cumple con las normativas de prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio en Guatemala?
Los hijos nacidos fuera del matrimonio en Guatemala tienen los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio. Tienen derecho a la patria potestad, pensión alimenticia y herencia, entre otros.
¿Cuál es el plazo de prescripción para las obligaciones de manutención en Guatemala?
En Guatemala, las obligaciones de manutención no prescriben, lo que significa que no hay un plazo específico después del cual se extingan legalmente. Los deudores alimentarios pueden ser llamados a cumplir con sus obligaciones en cualquier momento, incluso si ha pasado mucho tiempo desde que se emitió la orden de manutención. Esto garantiza que los beneficiarios puedan buscar el apoyo necesario en cualquier momento.
¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
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