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¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?
En Guatemala, diversas instituciones financieras, incluyendo bancos, sociedades financieras, y casas de cambio, así como otras entidades como agentes y corredores de bienes raíces, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Cómo se determina la tasa de impuestos sobre la renta personal en Guatemala?
La tasa de impuestos sobre la renta personal en Guatemala se determina en función de tramos de ingresos, con tasas progresivas que aumentan a medida que los ingresos del contribuyente aumentan. La legislación fiscal establece las tasas aplicables a diferentes rangos de ingresos.
¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el soborno y la corrupción?
Las empresas guatemaltecas deben implementar políticas y controles internos para prevenir el soborno y la corrupción. Esto puede incluir la capacitación del personal, la creación de códigos de ética, la realización de auditorías internas y la adopción de medidas de transparencia. El cumplimiento normativo en este aspecto es esencial, ya que el soborno y la corrupción pueden tener graves consecuencias legales y reputacionales.
¿Cómo se realizan las investigaciones de antecedentes de empleados en Guatemala como parte de la debida diligencia laboral?
Las investigaciones incluyen la verificación de antecedentes penales, crediticios y profesionales para asegurar que los empleados sean idóneos.
¿Cuál es el papel de un notario en la redacción y formalización de contratos de venta en Guatemala?
El notario desempeña un papel crucial en la redacción y formalización de contratos de venta en Guatemala. Su función incluye verificar la legalidad del contrato, autenticar las firmas de las partes involucradas y garantizar que el documento cumpla con las regulaciones legales. La presencia de un notario aporta validez y autenticidad al contrato.
¿Cuál es el impacto de la depreciación de la moneda en contratos de venta internacional en Guatemala?
La depreciación de la moneda puede tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si la transacción involucra monedas extranjeras. Las partes deben considerar mecanismos de protección, como cláusulas de ajuste por tipo de cambio, para mitigar riesgos financieros.
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