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¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia de género y feminicidios?
El enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia de género y feminicidios implica estrategias y políticas específicas dirigidas a abordar este problema. Pueden incluir campañas de concientización, programas de educación, fortalecimiento de las leyes relacionadas con la violencia de género y el establecimiento de servicios de apoyo a las víctimas. Conocer estas iniciativas es fundamental para comprender cómo Guatemala aborda la violencia de género y trabaja hacia su prevención.
¿Quién supervisa las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cómo se evalúan las circunstancias financieras de un deudor alimentario durante el proceso de modificación de las obligaciones de manutención en Guatemala?
Las circunstancias financieras de un deudor alimentario durante el proceso de modificación en Guatemala se evalúan considerando sus ingresos, gastos y cualquier cambio significativo en su situación económica. El tribunal determinará si es justificada una modificación en base a esta evaluación.
¿Qué medidas de control fiscal se aplican a las transacciones internacionales de empresas guatemaltecas?
Las transacciones internacionales de empresas guatemaltecas están sujetas a medidas de control fiscal, como la revisión de precios de transferencia para garantizar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a valores de mercado. Esto busca prevenir la manipulación de precios con fines fiscales.
¿Cuáles son las medidas específicas que las entidades financieras deben tomar para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben implementar medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones, reportar operaciones sospechosas y capacitar a su personal en la identificación de actividades ilícitas. El cumplimiento riguroso de estas medidas es esencial para la integridad del sistema financiero.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, siempre y cuando cumplan con las leyes de privacidad y protección de datos. El intercambio de información contribuye a fortalecer los controles y a prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, se deben seguir protocolos seguros y garantizar el consentimiento del cliente cuando sea necesario.
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