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¿Qué medidas se toman para prevenir y combatir la elusión fiscal en Guatemala?
En Guatemala, se implementan medidas legales y de supervisión para prevenir y combatir la elusión fiscal. Estas incluyen auditorías fiscales, regulaciones específicas y la revisión constante de prácticas que puedan ser utilizadas para evadir impuestos de manera indebida.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la inclusión de antecedentes judiciales en informes crediticios?
La política de Guatemala en relación con la inclusión de antecedentes judiciales en informes crediticios puede variar, pero en algunos casos, ciertos antecedentes judiciales pueden influir en la evaluación crediticia. Es importante entender cómo los antecedentes judiciales pueden afectar los informes crediticios y, por ende, la capacidad para obtener crédito en Guatemala.
¿Qué sucede si un guatemalteco en Estados Unidos se enfrenta a la deportación o la expulsión?
Los guatemaltecos que enfrentan la deportación o la expulsión en Estados Unidos tienen derecho a un proceso legal y a ser representados por un abogado de inmigración. Pueden presentar defensas ante un tribunal de inmigración y buscar asesoramiento legal para su caso específico.
¿Existe alguna autoridad o entidad en Guatemala encargada de supervisar y hacer cumplir las regulaciones relacionadas con la verificación de antecedentes de empleados?
En Guatemala, no existe una autoridad específica encargada de supervisar y hacer cumplir las regulaciones relacionadas con la verificación de antecedentes de empleados. Sin embargo, las disposiciones legales se basan en el Código de Trabajo y en la protección de datos personales. Los empleados pueden buscar asistencia legal y presentar denuncias si creen que se ha violado su derecho a la privacidad.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria textil en Guatemala?
En la industria textil en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en diseño y producción textil, cumplimiento normativo en la industria, y cualquier historial ético relacionado con la fabricación de productos textiles. Esto es esencial para garantizar la calidad y ética en la producción textil.
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