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¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?
Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector financiero para prevenir el fraude y la mala conducta?
La debida diligencia es crucial para identificar y prevenir actividades fraudulentas y asegurar la integridad del sector financiero guatemalteco.
¿Cuáles son las opciones disponibles para los beneficiarios de manutención en Guatemala si el deudor no cumple con sus obligaciones?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala tienen varias opciones si el deudor no cumple con sus obligaciones. Pueden buscar la intervención de las autoridades judiciales para hacer cumplir la orden, iniciar acciones legales, solicitar embargos u otras medidas de ejecución para asegurar el pago.
¿Cuál es el proceso para la ejecución forzosa de un contrato de venta en Guatemala?
En caso de incumplimiento de un contrato de venta, la parte afectada puede iniciar un proceso de ejecución forzosa ante los tribunales guatemaltecos. Esto implica obtener una orden judicial para que se cumplan los términos del contrato y se reparen los daños.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en derechos de los animales?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en derechos de los animales se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que respete y promueva los derechos y el bienestar de los animales.
¿Qué regulaciones existen para la selección de personal en el ámbito de la seguridad privada en Guatemala?
En el ámbito de la seguridad privada en Guatemala, existen regulaciones específicas relacionadas con la idoneidad, la formación y la autorización para el ejercicio de la seguridad privada. Los candidatos a puestos de seguridad privada deben cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
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