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¿Qué medidas de seguridad se implementan en el DPI para prevenir falsificaciones?
El DPI incorpora diversas medidas de seguridad para prevenir falsificaciones, como hologramas, elementos de impresión segura, y un chip electrónico con datos biométricos. Estas características buscan garantizar la autenticidad del documento.
¿Puede un candidato despedido injustamente presentar una demanda legal en Guatemala?
Sí, un candidato despedido injustamente en Guatemala tiene el derecho de presentar una demanda legal por despido improcedente. La legislación laboral guatemalteca protege a los trabajadores contra el despido injustificado y establece procedimientos para resolver disputas laborales.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.
¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala enfrenta desafíos específicos en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente, como la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, abordar la corrupción y mantenerse actualizado frente a las nuevas tácticas utilizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos y cooperación entre diferentes sectores.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?
La obtención de una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala implica trámites como la presentación de una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la presentación de documentos de identificación personal y empresarial, según corresponda. El NIT es esencial para realizar transacciones fiscales.
¿Qué sucede si un cómplice colabora activamente para evitar la comisión del delito?
Si un cómplice colabora activamente para evitar la comisión del delito, estas acciones pueden ser consideradas como una forma de retirada. Las leyes guatemaltecas podrían tener disposiciones específicas para evaluar la colaboración del cómplice en la prevención del delito.
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