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¿Cuál es la función de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
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¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una herramienta para identificar y controlar a individuos o entidades asociadas con actividades terroristas. En la prevención del lavado de activos, su manejo implica la vigilancia y bloqueo de transacciones relacionadas con aquellos en la lista.
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¿Cuáles son las penas comunes para delitos graves en Guatemala?
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¿Cuáles son los derechos de los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos en términos de salarios, condiciones laborales y protección contra la discriminación?
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