Artículos recomendados
¿Hay cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero global.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a proporcionar fondos a individuos o grupos terroristas. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Cuál es la frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales?
La frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales puede variar y generalmente está sujeta a las políticas internas de la empresa. En algunos casos, las verificaciones de antecedentes periódicas pueden ser necesarias para roles sensibles o de seguridad.
¿Cómo pueden los profesionales en Guatemala mantener un historial limpio de antecedentes disciplinarios?
Para mantener un historial limpio de antecedentes disciplinarios, los profesionales en Guatemala deben cumplir rigurosamente con las normativas y regulaciones de su profesión o sector. Esto incluye seguir un código de ética profesional, mantener registros precisos y completos, y responder de manera oportuna a cualquier proceso disciplinario. Además, deben evitar conductas que puedan dar lugar a sanciones disciplinarias, como fraude, negligencia o mala práctica profesional.
¿Cuál es el proceso para solicitar la Visa U en Estados Unidos como víctima de un crimen como guatemalteco?
La Visa U es una opción para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades en la investigación y procesamiento de los delincuentes. Los guatemaltecos pueden solicitar la Visa U a través del Formulario I-918, pero deben contar con el respaldo de las autoridades competentes y cumplir con ciertos requisitos.
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