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¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, siempre y cuando cumplan con las leyes de privacidad y protección de datos. El intercambio de información contribuye a fortalecer los controles y a prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, se deben seguir protocolos seguros y garantizar el consentimiento del cliente cuando sea necesario.
¿Cuál es la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Recibe reportes de transacciones sospechosas, analiza la información proporcionada por instituciones financieras y, en colaboración con otras autoridades, toma medidas para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta internacional en Guatemala?
El plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta internacional en Guatemala puede estar sujeto a la prescripción establecida por la legislación aplicable. Es importante conocer y respetar los plazos para proteger los derechos de las partes afectadas.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un cambio de fotografía en su documento de identificación?
Los ciudadanos guatemaltecos pueden solicitar un cambio de fotografía en su documento de identificación si la imagen existente ya no es representativa de su apariencia actual. Este proceso generalmente implica la presentación de una solicitud y el cumplimiento de requisitos específicos.
¿Cuáles son los requisitos para la exportación e importación de bienes en contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala?
En contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala, los requisitos para la exportación e importación de bienes deben cumplir con las regulaciones aduaneras y comerciales aplicables. Las partes deben acordar quién asume la responsabilidad y los costos asociados con estas operaciones.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la equidad en el acceso a la tecnología en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la equidad en el acceso a la tecnología en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para la continuación de prácticas que fomenten la igualdad en el acceso a la tecnología por parte del niño.
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