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¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas con diferencias de edad significativas?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas con diferencias de edad significativas se regula legalmente mediante procesos de evaluación. Se busca garantizar que la diferencia de edad no afecte negativamente la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno estable y de apoyo al niño.
¿Pueden las partes en un proceso judicial solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso en Guatemala?
Las partes en un proceso judicial en Guatemala generalmente no tienen el derecho de solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso, a menos que existan circunstancias excepcionales y previa autorización del tribunal.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de resolución pacífica de conflictos familiares?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de resolución pacífica de conflictos familiares se regula legalmente. Se evalúa la efectividad de los programas en fortalecer la convivencia familiar, garantizando la estabilidad emocional y afectiva en el nuevo entorno adoptivo.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en decisiones sobre su adopción en Guatemala?
La participación de menores en decisiones sobre su adopción se regula legalmente en Guatemala. Dependiendo de la edad y capacidad del niño, se pueden implementar mecanismos para escuchar su opinión y tenerla en cuenta en el proceso de adopción, siempre priorizando su bienestar.
¿Qué procedimientos se siguen para la renovación del DPI en el extranjero?
Los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero y deseen renovar su DPI pueden hacerlo a través de las embajadas y consulados guatemaltecos. Deben seguir los procedimientos y requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente. La renovación del DPI es importante para mantener la identificación actualizada incluso fuera del país.
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