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¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML guatemalteca establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información en los informes, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
¿Cómo se manejan los expedientes judiciales de casos que involucran a personas fallecidas en Guatemala?
En casos que involucran a personas fallecidas en Guatemala, los expedientes judiciales pueden estar sujetos a procedimientos especiales. La gestión de estos expedientes podría implicar la protección de la privacidad de los familiares y la aplicación de medidas específicas para el manejo de la información relacionada con la persona fallecida.
¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala existen sanciones específicas para las instituciones financieras que no cumplen con los requisitos de KYC. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales de actividades o la revocación de licencias, dependiendo de la gravedad de la infracción. El cumplimiento riguroso se enfoca en mantener la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de matrimonio forzado en Guatemala?
Los casos de matrimonio forzado en Guatemala pueden ser abordados legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. La legislación reconoce la ilegalidad de esta práctica y busca prevenir y sancionar a los responsables.
¿Cómo se penaliza el delito de fraude en Guatemala?
El fraude en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la obtención de beneficios mediante engaño, protegiendo la honestidad en las transacciones y relaciones comerciales.
¿Qué procedimientos de fiscalización aduanera se aplican en Guatemala?
Guatemala utiliza procedimientos de fiscalización aduanera para verificar la correcta declaración y valoración de mercancías importadas y exportadas. Esto incluye inspecciones físicas, revisión documental y auditorías para asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras.
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