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¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Qué regulaciones existen para la venta de bienes de segunda mano en Guatemala?
La venta de bienes de segunda mano en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones específicas para garantizar la calidad y seguridad de los productos usados. Estas regulaciones pueden abordar la inspección previa a la venta, la divulgación de información relevante y la protección de los derechos del comprador en transacciones de bienes de segunda mano.
¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos de sanción a contratistas en Guatemala?
La transparencia en los procesos de sanción a contratistas en Guatemala se garantiza mediante la publicación de normativas y procedimientos, la divulgación de información relevante al público, la participación de entidades supervisoras independientes y la rendición de cuentas en el manejo de casos. La apertura y accesibilidad de la información contribuyen a una mayor confianza en el sistema.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. Estos clientes se consideran de alto riesgo en la prevención de la financiación del terrorismo, ya que pueden estar más expuestos a actividades de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional en estas transacciones.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de capacitación laboral en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de capacitación laboral en Guatemala implica considerar las habilidades y necesidades del menor en el ámbito laboral. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el desarrollo profesional del niño en el nuevo entorno familiar.
¿Qué procedimientos de fiscalización aduanera se aplican en Guatemala?
En Guatemala, la fiscalización aduanera es realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los procedimientos de fiscalización aduanera incluyen la revisión de documentos de importación y exportación, la verificación de mercancías en aduanas y la detección de irregularidades en la clasificación arancelaria y la valoración de productos. La SAT también puede llevar a cabo auditorías aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras.
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