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¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?
Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.
¿Cómo se gestionan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML?
En situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML, las instituciones financieras pueden evaluar el riesgo asociado y, según las regulaciones, decidir tomar medidas que incluyan informar la situación a las autoridades competentes.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de extranjeros residentes en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de extranjeros residentes en Guatemala se regula legalmente. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes extranjeros que residen en el país.
¿Cuál es el proceso de divorcio en Guatemala?
El proceso de divorcio en Guatemala puede ser de mutuo acuerdo o contencioso. Inicia con la presentación de una demanda ante el juzgado competente. El juez dictaminará la división de bienes y la custodia de los hijos, si los hubiera, de acuerdo con la legislación guatemalteca.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.
¿Cómo define la legislación guatemalteca el delito de lavado de dinero?
La legislación guatemalteca define el delito de lavado de dinero como la realización de actos para dar apariencia de legalidad a fondos u otros activos que provienen de actividades ilícitas. Está tipificado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
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