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¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
La pandemia de COVID-19 ha impactado las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala al cambiar las dinámicas económicas y financieras. Las entidades han debido adaptarse a nuevas tendencias y desafíos, como el aumento de transacciones digitales, para mantener eficaces programas de prevención del lavado de activos.
¿Qué protecciones laborales existen para los trabajadores menores de edad en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece protecciones laborales específicas para los trabajadores menores de edad. Se prohíbe el trabajo infantil en empleos peligrosos o perjudiciales para la salud y el desarrollo de los niños. Los empleadores deben cumplir con las normas de edad mínima para la contratación y garantizar que los trabajadores menores reciban una educación adecuada. Las autoridades laborales supervisan el cumplimiento de estas normas y pueden imponer sanciones en caso de infracciones.
¿Cómo se protege a los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala?
Los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala están protegidos por regulaciones específicas que buscan garantizar transparencia y equidad. Estas regulaciones abordan aspectos como la divulgación de términos, tasas de interés, derechos de los consumidores y consecuencias por pagos atrasados. Cumplir con estas disposiciones es esencial para los vendedores que ofrecen planes de pago a plazos.
¿Existen campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Sí, se llevan a cabo campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas campañas informan a la población sobre los riesgos asociados con actividades ilícitas, fomentan la colaboración ciudadana en la detección de casos y promueven la responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero.
¿Es necesario que el cómplice conozca todos los detalles del delito para ser penalmente responsable?
El cómplice debe tener conocimiento de la naturaleza general del delito, pero no es necesario que conozca todos los detalles específicos. El conocimiento debe ser suficiente para entender su participación en el acto ilícito.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve mediante acuerdos bilaterales e internacionales. La colaboración con organismos como la Interpol y la participación en iniciativas regionales fortalecen la capacidad de Guatemala para abordar eficazmente casos transfronterizos y compartir información relevante.
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