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¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?
Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. La Superintendencia de Bancos y otras autoridades regulatorias pueden imponer multas y sanciones en caso de incumplimiento. Estas medidas buscan garantizar que las instituciones financieras cumplan con los estándares y contribuyan a la integridad del sistema financiero.
¿Cuáles son los pasos para presentar una demanda laboral en Guatemala?
Los pasos para presentar una demanda laboral en Guatemala generalmente incluyen la presentación de una reclamación por escrito ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o el correspondiente tribunal de trabajo. Las partes pueden ser citadas para una audiencia de conciliación o mediación. Si no se llega a un acuerdo, se puede presentar una demanda ante el tribunal de trabajo competente. El tribunal celebrará audiencias y emitirá una resolución.
¿Cuál es el procedimiento para la subasta de bienes embargados en Guatemala?
El procedimiento para la subasta de bienes embargados en Guatemala generalmente involucra la designación de un subastador o martillero, quien organiza y lleva a cabo la subasta pública de los bienes embargados. El producto de la subasta se utiliza para pagar la deuda pendiente, y cualquier excedente se devuelve al deudor o se utiliza para otros fines legales.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La cooperación internacional en la identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se promueve mediante acuerdos bilaterales e internacionales. La colaboración con organismos como la Interpol y la participación en iniciativas regionales fortalecen la capacidad de Guatemala para abordar eficazmente casos transfronterizos y compartir información relevante.
¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala, y cómo se asegura el cumplimiento de las resoluciones judiciales?
Los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala pueden enfrentar sanciones legales. Esto puede incluir la ejecución de bienes, multas y otras medidas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Los tribunales de trabajo tienen autoridad para imponer sanciones en caso de incumplimiento. Estas sanciones buscan asegurar que las decisiones judiciales sean respetadas y que los empleadores cumplan con las obligaciones establecidas por la ley.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción de niños con hermanos en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción de niños con hermanos se regula legalmente en Guatemala. Se busca preservar la unidad familiar, estableciendo protocolos para facilitar la adopción conjunta de hermanos cuando sea posible, promoviendo su bienestar y estabilidad emocional.
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