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¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de abandono en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de abandono en Guatemala establecen procesos para proteger los derechos y el bienestar del niño. Se realizan investigaciones para determinar la situación de abandono y se busca proporcionar un entorno familiar estable.
¿Cuáles son las opciones de residencia para familiares de guatemaltecos que son ciudadanos de la Unión Europea en España?
Los familiares de guatemaltecos que son ciudadanos de la Unión Europea pueden tener opciones de residencia basadas en el derecho a la libre circulación. Estas opciones deben gestionarse de acuerdo con las normativas específicas aplicables a los ciudadanos de la UE.
¿Puede un individuo solicitar la eliminación de antecedentes judiciales relacionados con delitos juveniles al alcanzar la mayoría de edad en Guatemala?
En Guatemala, un individuo puede tener el derecho de solicitar la eliminación de antecedentes judiciales relacionados con delitos juveniles al alcanzar la mayoría de edad. Este proceso puede implicar presentar una solicitud formal y seguir procedimientos legales específicos. Es esencial entender las disposiciones legales que rigen la eliminación de antecedentes judiciales para delitos cometidos como menor de edad.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente?
La política de Guatemala puede fomentar la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente. Esto puede incluir disposiciones legales que incentiven la cooperación de los cómplices en identificar y recuperar bienes adquiridos a través de actividades delictivas, contribuyendo así a la reparación de daños causados por el delito.
¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
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