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¿Cuál es el impacto del estatus de persona expuesta políticamente en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco?
El estatus de persona expuesta políticamente puede tener un impacto en transacciones financieras internacionales en las que participa un guatemalteco. Las instituciones financieras internacionales pueden aplicar medidas de debida diligencia reforzada al realizar transacciones con personas expuestas políticamente de Guatemala para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?
Para cumplir con AML en Guatemala, se requiere documentación de identificación, como cédulas de vecindad, pasaportes o documentos personales de identificación (DPI), dependiendo del tipo de entidad y la transacción específica.
¿Qué recursos legales tiene el deudor para impugnar un embargo indebido en Guatemala?
El deudor tiene varios recursos legales para impugnar un embargo indebido en Guatemala. Puede presentar una apelación ante el tribunal que emitió la orden de embargo, presentar una demanda de oposición al embargo o buscar asesoramiento legal para impugnar el proceso. Es esencial actuar dentro de los plazos legales establecidos.
¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala, y cómo se asegura el cumplimiento de las resoluciones judiciales?
Los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala pueden enfrentar sanciones legales. Esto puede incluir la ejecución de bienes, multas y otras medidas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Los tribunales de trabajo tienen autoridad para imponer sanciones en caso de incumplimiento. Estas sanciones buscan asegurar que las decisiones judiciales sean respetadas y que los empleadores cumplan con las obligaciones establecidas por la ley.
¿Cuál es el papel de las agencias de verificación de antecedentes en el proceso de contratación en Guatemala?
Las agencias de verificación de antecedentes en Guatemala desempeñan un papel clave en el proceso de contratación. Estas agencias pueden ser contratadas para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, garantizando la precisión y legalidad de la información recopilada durante el proceso de verificación de antecedentes.
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