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¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben implementar medidas de verificación de identidad y cumplir con los mismos estándares que en las transacciones presenciales. Esto incluye la autenticación segura de usuarios y la recopilación de información de KYC durante el proceso de registro en plataformas en línea.
¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?
En ciertas circunstancias excepcionales, un cómplice podría alegar eximente de responsabilidad, como la enajenación mental o la fuerza mayor, si demuestra que no tenía control sobre sus acciones.
¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?
Sí, en Guatemala se ha avanzado en la implementación de expedientes judiciales electrónicos como parte de los esfuerzos para modernizar el sistema judicial. Estos expedientes digitales buscan agilizar procesos, mejorar el acceso a la información judicial y reducir la dependencia de documentos en formato papel.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de la responsabilidad social corporativa (RSC) en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de la responsabilidad social corporativa al exigir prácticas éticas y legales que contribuyan al bienestar social en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones promueve la RSC y mejora la reputación corporativa.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo a través de su participación en acuerdos y organismos internacionales. Colabora con otras naciones y sigue las directrices establecidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para fortalecer la eficacia de sus medidas preventivas.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de consultoría?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios profesionales. Las empresas de consultoría pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
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