CHEN MAAS EDGAR (Emisor FEL | 632425X.X)

Perfil del Emisor FEL CHEN MAAS EDGAR - 632425X.X

NIT 632425X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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En casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala, se activan protocolos de investigación más rigurosos. Las autoridades competentes, en colaboración con las instituciones financieras, trabajan para identificar y abordar estrategias de evasión, aplicando medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

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¿Cuáles son los procedimientos para la obtención de un certificado de antecedentes penales en Guatemala y los trámites involucrados?

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